- Tip nhn, xc minh v iu tra cc v vic gian ln (khch hng, nhn vin, i tc, bn th ba). - Thu thp chng c, phn tch d liu, a ra kt lun iu tra khch quan v kp thi. - Lp bo co nh gi ri ro, xut bin php ngn nga gian ln. - Thc hin iu tra hin trng, phi hp vi cc n v ni b v c quan chc nng khi cn. - Thit lp, duy tr quan h vi mng li phng chng gian ln trong ngnh cp nht xu hng v chia s thng tin.
Yu cu: Tt nghip i hc tr ln cc ngnh: Lut, Ti chnh, Ngn hng, Kinh t hoc lin quan. C t nht 02 nm kinh nghim trong iu tra gian ln, an ninh, kim ton, kim sot tun th hoc tng ng. Hiu bit sn phm/dch v ti chnh ngn hng, am hiu php lut lin quan. S dng thnh tho cc cng c phn tch d liu phc v iu tra. Ting Anh giao tip, c hiu ti liu chuyn mn. K nng phn tch, gii quyt vn , lp bo co v trnh by tt.
